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台北地檢署偵辦兆豐案,認定前兆豐金董事長蔡友才、主祕王起梆利用公司資源,另設「隱形金控」鑒機公司,藉核貸潤泰集團收受借錢台中服務費2.25億洗錢到海外,獲悉美方金檢疏失後,未向董事會報告,還提前出清持股,涉內線交易,昨依違反金控法、證交法、洗錢等罪起訴小額借錢銀行蔡、王,各求刑12年、10年;聲請沒收2人不法所得共2億2692萬元。覓保無著落淚羈押

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檢方痛批蔡友才在最大公股民營銀行擔任董事長多年,年薪高達913萬多元,竟利用兆豐金資源及董事長職權,將兆豐金納供私人利益,其犯行不但坐重挫兆豐銀國際形象,更損及國家財政及股東權益,求刑12年。全案昨移審台北地院,法官漏夜開庭,蔡講了逾2小時辯解,哽咽求交保,強調沒內線交易,也未涉及洗錢,都是外界「妖魔化」。還說都是銀行與檢方,斷章取義以「文字獄」方式對他做不實指控,他餘生將為自己的清白奮戰。法官最小額貸款10萬後裁定蔡友才以5000萬元現金、外加2億元書面保交保,每周須報到3次,王起梆則以1000萬元交保。未料,蔡友才說,一時間難以籌足保金,當庭落淚,只能回看守所。綠營執政另謀退路而同案起訴的兆豐銀紐約銀行小額借貸利率分行協理黃士明涉內線交易,求刑4年,沒收不法所得20萬6360元;鑒機前董事長謝泓源涉偽造文書,獲緩起訴1年,須支付公庫30萬。北檢已針對蔡友才、王起梆、黃士明3人名下位於台北市、新北市7筆不動產、現金4000多萬及價值2000多萬的股票,合計上億元資產,向法院聲請查扣獲准。至於各界矚目的兆豐銀紐約分行洗錢疑案,北檢指揮調查局洗錢防制處,與巴拿馬、美國進行司法互助,另案偵辦中。起訴書指出,蔡友才因見綠營執政,自認受財政部指派擔任兆豐金法人董事的可能性低,另謀退路,利用兆豐資源,另設隱形金控鑒機公司。蔡去年3月以人頭成立海外公司NZ,指示王起梆草擬基金招募計畫,自去年10月向客戶尹衍樑、林陳海、鄭欽天等人招攬基金,再由NZ公司僑外資名義成立鑒機,其中尹、林同意投資鑒機各100億。今年2月,蔡利用兆豐銀核貸潤泰集團75億,將其中65.7億以認購特別股方式流入鑒機,蔡、王並收受行政服務費2.25億,自5月至8月將1.8億匯往2人海外之TPP公司,轉匯蔡另5家海外公司洗錢。隱瞞分行金檢缺失蔡還蒐集兆豐銀投資、經營評估等報告,上傳至雲端硬碟,指示鑒機員工下載至其個人平板電腦,蔡因無心經營,明知美國紐約州金融服務署(DFS)對兆豐銀紐約分行金檢報告認定有缺失,卻不開董事會或向董事報告,故意隱瞞,致兆豐遭重罰57億。台北小額借貸蔡因知悉金檢疏失,自4月26日至6月24日賣出兆豐股票321張;王自8月8日至12日賣股335張;黃士明則自6月13日至7月26日賣股77張,分別避捐56萬多元、136萬多元、20萬多元。(中國時報)

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